安硕信息：关于选举职工代表董事的公告

上海安硕信息技术股份有限公司

上海安硕信息技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已 经届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2026 年3 月16 日召开 职工代表大会,经与会职工代表表决,同意选举王一平先生(简历详见附件)为 公司第六届董事会职工代表董事。

王一平先生将与公司2026 年第一次临时股东会选举产生的非独立董事和独 立董事共同组成第六届董事会,任期至第六届董事会届满之日止。

王一平先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工 代表董事的任职资格和条件。王一平先生当选公司职工代表董事后,公司第六届 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2026 年3 月16 日

上海安硕信息技术股份有限公司

附件:职工代表董事简历

1、王一平先生

中国国籍,无境外居留权,1981 年出生,中共党员,计算机应用专业硕士。 2009 年至2021 年,历任公司软件工程师、项目总监,产品研发总监,并兼任上 海海事大学企业导师及上海市科委科研项目带头负责人。2021 年9 月至今,任 公司数智风险事业部总经理、公司党支部书记。

截至本公告披露日,王一平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王一平先 生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定 的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。