多瑞医药：关于董事会换届选举的公告

西藏多瑞医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会已 于2026 年3 月5 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定,公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026 年3 月17 日召开了第二届董事会第二十七次会议, 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》。上述董事候选人尚需提交公司2026 年第一次临时股 东会审议,并通过累积投票制选举产生。

公司第三届董事会由7 名董事组成,其中非独立董事3 名,职工 代表董事1 名,独立董事3 名。经审核,公司控股股东、实际控制人 提名王庆太、曹晓兵、刘永朝为第三届董事会非独立董事候选人;控 股股东、实际控制人提名杨振远、王会强、陈惠为公司第三届董事会 独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。

公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进 行了审查,认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低 于董事会成员的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人杨振远、王会强、陈惠尚未取得上市公司独立董 事资格证书,但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。其中杨振远为会计专业人士。上 述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核。

第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董 事会的正常运作,第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将 继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠诚、勤勉 履行董事义务和职责。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间,为公司及董事会的规 范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢!

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年3 月17 日

附件:第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1、王庆太,男,1979 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 中专学历。2014 年5 月创立河北天王自行车科技有限公司,然后创 立擎启智能科技(浙江)有限公司、河北天擎智能科技公司、河北童 曦自行车公司等多家公司,现任河北天王自行车科技有限公司执行董 事、总经理;同时在擎启智能科技(浙江)有限公司担任执行董事、 经理,在河北天擎智能科技公司担任董事、在太空宝贝河北儿童用品 公司担任监事等。

截至本公告日,王庆太先生持有公司股份2,160 万股,占公司总 股本的27%,与崔子浩、曹晓兵共同为公司的实际控制人。王庆太先 生与崔子浩先生、曹晓兵先生系一致行动关系,与持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上 市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形。

2、曹晓兵,男,1977 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历。先后任职于北京建工集团公司、南国置业股份有限公司,

担任负责人期间多次参与国家级重点工程建设。2012 年8 月成立北 京金三角中睦科技有限公司,现任执行董事、经理;2019 年收购秦 皇岛市丝婉商贸有限公司,兼任执行董事、经理;同时在北京中商华 盈股权投资基金管理有限公司等多家公司任职。

截至本公告日,曹晓兵先生持有公司股份960 万股,占公司总股 本的12%,与王庆太、崔子浩共同为公司的实际控制人。曹晓兵先生 与王庆太先生、崔子浩先生系一致行动关系,与持有公司5%以上股 份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不 存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上 市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形。 3、刘永朝,男,1970 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 专科学历。1990 年至2010 年,河北省邢台市在县粮食局工作;2011 年至2014 年,在汇昌植物园工作;2014 年至2022 年,新福源石业 公司任总经理;2022 年至今,在汇昌集团工作。

截至本公告日,刘永朝先生未持有公司股份,与持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未有

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不 存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上 市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历:

1、杨振远,男,1990 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历。2012 年9 月至2017 年7 月,担任内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司出纳、会计;2017 年7 月至2021 年7 月,于鄂尔多斯金天平 联合会计师事务所担任项目经理;2021 年7 月至今,担任内蒙古益 泰会计师事务所(普通合伙)合伙人。

截至本公告日,杨振远先生未持有公司股份,与持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不 存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上 市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形。

2、王会强,男,1976 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,

研究生(同等)学历。1999 年1 月至2002 年4 月,担任河北省任县 司法局科员;2002 年5 月至2010 年9 月,就职于河北凯华律师事务 所;2010 年10 月至今就职于河北凯华律师事务所,现担任该律师事 务所党支部书记兼执行主任。

截至本公告日,王会强先生未持有公司股份,与持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不 存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上 市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形。 3、陈惠,女,1974 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历。1996 年9 月至1998 年6 月,担任电子部10 所研发工程师; 1998 年7 月至2002 年10 月,担任成都天奥电子股份有限公司客户 经理;2002 年10 月至2008 年4 月,担任罗德与施瓦茨中国有限公 司销售工程师;2008 年4 月至2009 年7 月,担任中国惠普有限公司 销售经理;2009 年7 月至2016 年12 月,担任太极计算机股份有限 公司西南区总经理;2016 年12 月至2018 年12 月,担任成都数智未 来科技有限公司总经理;2018 年12 月至2020 年8 月,担任四川加 中体育文化管理有限公司首席运营官;2020 年8 月至2022 年8 月,

担任北京安天网络安全技术有限责任公司副总裁;2022 年8 月至2023 年1 月,担任成都晟泰盛安信息科技有限公司总经理;2023 年1 月 至今,担任天府绛溪实验室中心副主任。

截至本公告日,陈惠女士未持有公司股份,与持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存 在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市 公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形。