工智3：关于补选董事会审计委员会委员的公告

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关于补选董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员除刘天凛外保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称"公司"或"哈工智能")于2026 年3月17日召开公司第十二届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于补选 董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司审计委员会选举的情况

因公司董事变更导致公司审计委员会委员长期空缺,为完善公司治理结构, 为确保董事会专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定,保障公司董 事会审计委员会各项工作的依法正常开展,公司董事会根据《公司法》和《公司 章程》等规定,经公司三分之一以上董事提名,拟选举朱志斌先生、张林林先生、 王雨果女士为公司第十二届董事会审计委员会委员,并由王雨果女士担任审计委 员会召集人(即主任委员),任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事 会届满之日止。因目前公司四位在任董事中无会计专业背景的董事,公司董事会 出于聘请年审会计师的审议程序合规性,根据现有董事人选补选的审计委员会, 审计委员会召集人从事金融行业。公司董事会将在换届完成后根据《公司章程》 等规定,选举出新一届的审计委员会。

二、备查文件

1、第十二届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

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