工智3：第十二届董事会审计委员会委员决议公告

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江苏哈工智能机器人股份有限公司

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江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会审计委员会会议决议公告

本公司及董事会全体成员除刘天凛外保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称"公司"或"哈工智能")第十二 届董事会审计委员会工作会议于2026年3月17日中午12:00以通讯方式召开, 经全体委员一致同意,本次会议豁免会议通知时间要求,本次会议应到委员3人, 实到委员3人,公司部分高级管理人员列席会议,会议由审计委员会主任委员王 雨果女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次审计委员会工作会议,审议通过了如下议案:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟聘任2025年 度年审会计师的议案》;

经审核,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的 经验和能力,能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则,为公司提供真实公 允的审计服务,满足公司相关审计工作的要求,同意聘任中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,同意将本事项提交至公司事会审议, 在公司董事会审议通过后提交股东会审议。

特此公告。

苏哈二 董事 A 8026年3月 大