万辰集团：华兴证券有限公司关于福建万辰食品集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的核查意见

华兴证券有限公司关于福建万辰食品集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第

号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司董事会出具的《福建万辰食品集团股份有限公司董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842号）同意注册，公司于2024年2月29日向特定对象发行股票17,699,115股，发行价格为人民币11.30元/股，本次发行的募集资金总额为人民币200,000,000.00元，扣除发行费用人民币6,398,393.25元（含税）后，募集资金净额为人民币193,601,606.75元。上述募集资金已于2024年

月

日全部到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月1日出具验资报告（众环验字（2024）0800002号）。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，并会同保荐机构与相关开户银行签订了募集资金三方监管协议和四方监管协议。

（二）募集资金变动及结余情况