三超新材：独立董事述职报告(黄水荣)

南京三超新材料股份有限公司独立董事2025年度述职报告

（黄水荣）

各位股东及股东代表：

本人作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度任期内履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人黄水荣，1974年出生，中南财经政法大学硕士学历，高级会计师。曾任广东健力宝集团有限公司财务经理，西陇化工股份有限公司财务总监、财务中心总经理，天地壹号饮料股份有限公司财务负责人；2018年6月-2019年7月，任深圳戴瑞珠宝有限公司副总裁、财务负责人，2019年7月至今，任迪阿股份有限公司董事、副总经理（副总裁）、董事会秘书兼财务负责人。2025年12月至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

任职期内，本人具体出席会议情况如下：