三超新材：独立董事述职报告(李寒松-已离任)

南京三超新材料股份有限公司独立董事2025年度述职报告

（李寒松）

各位股东及股东代表：

本人作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规的规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。

本人自2025年12月17日起不再担任公司独立董事职务，现将2025年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人李寒松，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，机械工程专业毕业，教授、博士生导师；1995年至1998年任洛阳工学院助教，2006年至今任南京航空航天大学讲师、副教授、教授。2021年5月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有与公司或其附属企业有其他形式的合作。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议及列席了股东会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，

积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。出席会议情况如下：