三超新材：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知

南京三超新材料股份有限公司 关于举行2025 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

? 会议召开时间:2026 年04 月1 日(星期三)15:00-17:00

? 会议召开方式:网络互动方式

? 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议问题征集:投资者可于2026 年04 月1 日前访问网址 https://eseb.cn/1wkdpe7F3by 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公 司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。

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南京三超新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度报告全文及摘要 已于2026年3月18日披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况,公司定于2026年4月1日(星期三)15:00-17:00在“价值在线” (www.ir-online.cn)举办南京三超新材料股份有限公司2025年度业绩网上说明会, 与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

(1)会议召开时间:2026年4月1日(星期三)15:00-17:00

(2)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(3)会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

公司董事长柳敬麒先生、总经理吴洪坤先生,董事会秘书、财务总监曹虎兵 先生,独立董事余刚先生,保荐代表人周明杰先生(如遇特殊情况,参会人员可 能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2026 年4 月1 日(星期三)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1wkdpe7F3by 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投 资者可于2026 年04 月1 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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四、投资者参加方式

(1)联系部门:证券部

(2)电话:0511-87357880

(3)传真:0511-87287139

(4)邮箱:zhangss@diasc.com.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易

董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2026年3月18日