三超新材：关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300554证券简称：三超新材公告编号：2026-015

南京三超新材料股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，现将相关内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述公司及子公司因日常经营业务需要，预计在2026年度将与关联方NEOSILICONTECHNOLOGIESJOINTSTOCKCOMPANY（以下简称“越南NST”）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过2,100万元。公司因经营管理需要，聘请关联人邹余耀先生担任顾问，预计2026年度将向其支付薪酬构成关联交易，薪酬税前总额

52.02万元。公司于2026年

月

日召开了第四届董事会第十三次会议，以同意票

票，反对票

票，弃权票

票，回避

票审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事柳敬麒、吴洪坤、ZHANGJING、王义涛、曹虎兵、邹海培回避表决。对于公司2026年度日常经营关联交易预计事项，独立董事召开了独立董事专门会议审议通过。保荐机构对此事项发表了核查意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额2026年度，公司预计发生日常关联交易的情况如下：

单位：万元