三超新材：关于2025年度不进行利润分配的专项说明

证券代码：300554证券简称：三超新材公告编号：

2026-009

南京三超新材料股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-159,065,285.69元，母公司实现的净利润为-184,804,496.29元。截至2025年末，公司合并口径可供分配利润为-162,322,887.28元，母公司可供分配利润为-63,425,106.70元。根据公司实际情况，以及《上市公司监管指引第

号―上市公司现金分红》等有关规定和《公司章程》的相关规定，结合公司未来发展需要，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2025年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：