华海诚科：董事会审计委员会2025年履职情况报告

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的有关规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会认真履行职责，2025年主要开展以下工作：

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成，原审计委员会由独立董事陈建忠担任召集人，赵建坤、陶军担任委员。2025年5月公司第三届董事会任期届满并开展换届选举工作，于2025年6月17日召开2024年年度股东大会完成第四届董事会换届选举。2025年6月20日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生第四届董事会审计委员会委员。第四届董事会审计委员会由独立董事杨林担任召集人，独立董事赵建坤、董事杨倩倩担任委员。审计委员会召集人杨林先生为会计专业人士，具备丰富的会计专业知识和经验，并取得注册会计师证书。

报告期内，审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提出内控机制存在的缺陷和改进建议，向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况。管理层根据内部控制的检查情况和评价结果，研究和提出相应的整改意见和纠正措施，并责成专人组织落实。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会本着勤勉尽职的原则，依法规范地履行职责，召开审计委员会会议11次，对募集资金定期财务报告、内部控制等事项进行审议和沟通，具体会议情况如下：