新瀚新材：关于公司2025年度利润分配方案的公告

江苏新瀚新材料股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司2025年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年度利润分配预案。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2026]15-11号），2025年度公司实现净利润66,611,410.93元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,661,141.09元，加年初未分配利润381,587,820.84元，截至2025年12月31日，公司累计未分配利润410,597,570.68元，公司资本公积余额520,392,724.87元，其中资本公积-股本溢价512,944,049.02元。

鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常发展的前提下，综合

考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：

公司拟以2025年12月31日的股本174,881,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金股利17,488,120.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股；同时以资本公积-股本溢价向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至227,345,560股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：