雷科防务：第八届董事会第六次会议决议公告

北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次 会议(以下简称“会议”)于2026 年3 月16 日以电话、即时通讯工具等方式发 出通知,会议于2026 年3 月17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事9 名,实际出席董事9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事高立宁先生、王长杰先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核 委员会审议通过。

为保持公司全资子公司北京理工雷科空天信息技术有限公司(以下简称“雷 科空天”)管理团队和技术队伍的稳定,构建长效激励机制实现与运营团队风险 共担,雷科空天实施增资扩股并引入员工持股平台。其中,公司董事长、雷科空 天执行董事高立宁先生及公司职工代表董事、雷科空天总经理王长杰先生以直接 持股的方式参与本次增资,其他核心员工以通过持有员工持股平台北京空天智创 科技中心(有限合伙)(以下简称“空天智创”)相应份额的方式参与本次增资(上 述增资各方以下合称“增资方”)。

本次增资前,雷科空天注册资本为人民币7,500 万元,是公司持有100%股 权的全资子公司。本次雷科空天新增注册资本4,083.33 万元,其中,员工持股 平台空天智创以货币出资2,600 万元认缴雷科空天新增注册资本2,166.67 万元,

占增资后雷科空天注册资本总额的18.71%;高立宁先生以货币出资1,500 万元 认缴雷科空天新增注册资本1,250 万元,占增资后雷科空天注册资本总额的 10.79%;王长杰先生以货币出资800 万元认缴雷科空天新增注册资本666.67 万 元,占增资后雷科空天注册资本总额的5.76%。本次增资方合计出资额为4,900 万元,其中新增注册资本为4,083.33 万元,剩余816.67 万元计入雷科空天资本 公积。

本次增资完成后,雷科空天注册资本将由人民币7,500.00 万元增至人民币 11,583.33 万元,公司对雷科空天的持股比例将由100%变更为64.75%,公司仍 是雷科空天的控股股东,雷科空天仍纳入公司合并报表范围。同时,基于对雷科 空天长远发展的综合考虑,公司放弃本次增资的优先认购权。

本次增资方中,高立宁先生为公司董事长兼董事会秘书,王长杰先生为公司 职工代表董事,为公司关联自然人;空天智创执行事务合伙人为王长杰先生,空 天智创为公司关联法人,本次增资事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易属于公司董 事会审议权限范围内事项,无需提交公司股东会审议。

《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2026-008)同日披 露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月17 日