华恒生物：2025年度董事会审计委员会履职报告

安徽华恒生物科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《安徽华恒生物科技股份有限公司公司章程》等有关规定，2025年度（以下简称“报告期”）安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的审计监督职责，现将审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025年1月1日-9月23日公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为张奇峰先生、吴林先生、郭恒平先生，其中张奇峰先生、吴林先生为独立董事，张奇峰先生为会计专业人士并担任审计委员会召集人。

鉴于张奇峰先生在公司任职满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定要求，经公司第四届董事会第二十三次会议并经公司2025年第二次股东大会审议通过，选举陈继忠先生为公司独立董事、审计委员会委员并担任召集人，张奇峰先生不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会组成为陈继忠先生、吴林先生、郭恒平先生。

经董事会提名委员会审核，董事会、股东会审议通过，公司于2025年11月12日完成换届，产生公司第五届董事会。第五届董事会审计委员会委员为陈继忠先生、吴林先生、郭恒平先生，其中陈继忠先生为会计专业人士并担任召集人，任期三年，独立董事委员人数占审计委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，审议通过了全部议案。2025年度董事会审计委员会会议召开及议案审议情况如下: