中宠股份：关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年3 月17 日烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四

届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。

会议通知已于2026 年3 月6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高

级管理人员,本次会议应出席会议董事9 人,实际出席会议董事9 人,其中郝

忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、郝宸龙先生以通讯表决

方式出席会议,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体高级管理人

员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规

定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票,一致通过。

经审议,董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正

常进行的前提下,使用不超过人民币4.76 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资

金,期限为自公司董事会审议批准之日起12 个月内。

保荐机构对本议案发表无异议的核查意见,相关核查意见及《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》见公司指定的信息披露媒体《中国

证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月18 日