奇信3：关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告

主办券商:华龙证券

江西奇信集团股份有限公司 关于召开2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东会会议届次

本次会议为2026 年第一次临时股东会会议。

(二)召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2026 年第一次临时 股东会的议案》,本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等相关规定。

(四)会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址:深圳市宝安区西乡街道富华社区西乡大道正泰商业大厦 A319

(五)会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式表决。

(六)会议召开日期和时间

1、会议召开时间:2026 年4 月9 日14:00。

(七)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400176 奇信3 2026 年4 月6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请湖南启元(深圳)律师事务所律师进行见证。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案:选举董事、监事

1.00 非独立董事选举 应选人数1 人

1.01 非独立董事杜建平 √

2.00 监事选举 应选人数1 人

2.01 监事章雨霄 √

议案1:非独立董事选举-杜建平

为完善公司治理结构,拟选举杜建平先生为公司第五届董事会非独立董事, 该议案经第五届董事会第十一次会议审议通过。

议案2:监事选举-章雨霄

为完善公司治理结构,拟选举章雨霄女士为公司第五届监事会非职工代表监 事,该议案经第五届监事会第十二次会议审议通过。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复 印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代 理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身 份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记。

(2)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份 证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份 的有效证件或证明进行登记。

(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,书面信函或传真以抵达 本公司的时间为准,不接受电话登记。

(二)登记时间:2026 年4 月8 日上午10:00-12:00,下午14:00-17:30。

(三)登记地点:深圳市宝安区西乡街道富华社区西乡大道正泰商业大厦A319

奇信股份董事会办公室(信函登记请注明“股东大会”字样)

四、其他

(一)会议联系方式:0755-25329819

(二)会议费用:与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

2、江西奇信集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

江西奇信集团股份有限公司董事会

2026 年3 月19 日