诚邦股份：2025年年度股东会会议资料

诚邦生态环境股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

二○二六年三月

诚邦生态环境股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料目录

2025年年度股东会会议须知 ...... 1

2025年年度股东会会议议程 ...... 3

议案一：关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案 ...... 5

议案二：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案 ...... 6

议案三：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案 ...... 11

议案四：关于公司2025年度利润分配预案的议案 ...... 12

议案五：关于《公司2025年度财务决算报告》的议案 ...... 13

议案六：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 14

议案七：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案 ...... 17

议案八：关于预计向子公司提供担保额度的议案 ...... 18

议案九：关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案 ...... 20

议案十：关于公司董事2026年度薪酬计划的议案 ...... 21

议案十一：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 22议案十二：关于提请股东会授权董事会办理2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 ...... 23

议案十三：关于修改公司名称、经营范围及《公司章程》的议案 ...... 26

诚邦生态环境股份有限公司2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，特制定本次股东会会议须知。

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可后方可。

五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，以打“○”表示并在其他项打“X”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2026年3月27日

诚邦生态环境股份有限公司2025年年度股东会会议议程

现场会议时间：

2026年

月

日（星期五）下午14:45网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30；13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：杭州市之江路

号诚邦股份会议室会议主持人：公司董事长方利强先生会议议程：

一、参会人员签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读2025年年度股东会须知

五、推举负责股东会议案表决计票和监票的两名股东代表、两名见证律师

六、宣读股东会审议议案

(一)关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案

(二)关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

(三)关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

(四)关于公司2025年度利润分配预案的议案

(五)关于《公司2025年度财务决算报告》的议案

(六)关于续聘会计师事务所的议案

(七)关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案

(八)关于预计向子公司提供担保额度的议案

(九)关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案

(十)关于公司董事2026年度薪酬计划的议案

(十一)关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

(十二)关于提请股东会授权董事会办理2026年度以简易程序向特定对象发

行股票相关事宜的议案

(十三)关于修改公司名称、经营范围及《公司章程》的议案

七、与会股东发言及提问

八、投票表决

九、统计现场表决结果与网络投票结果

十、宣读表决结果及股东会决议

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2026年3月27日

议案一：关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

本议案的具体内容详见2026年3月7日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2025年年度报告》。

本议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过。

以上，请各位股东/股东代理人审议。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2026年3月27日

议案二：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2025年,诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，力求公司业务持续健康发展。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年经营情况

2025年，公司围绕“半导体存储+生态环境建设”双主业发展，其中半导体存储业务已成为公司营业收入和利润的主要来源。

半导体存储业务：芯存科技主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，主要产品包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储等，致力于构筑芯片封测、存储模组产品研发生产一体化的经营模式。2025年，公司管理层贯彻落实年度经营计划，深耕半导体存储业务并适当扩张，已成为公司核心业务。2025年，公司半导体存储业务收入为34,048.57万元，占公司营业收入总额的比重达到67.61%。

生态环境建设业务：建设美丽中国及“碳中和、碳达峰”的目标任务，为生态环境建设行业带来中长期的发展机遇，但近年来受到国内经济增速放缓、行业周期性波动及市场供需变化等诸多因素影响，市场竞争日趋激烈，尤其是中小企业面临较大经营压力。2025年，公司生态环境建设业务适度收缩，注重存量项目运营管理，注重成本费用管控和现金流管理，使公司原主业在适度收缩中稳定运营。

报告期内公司营业收入为50,356.55万元，比去年同期增长44.75%；归属于母公司净利润为-11,959.82万元，比去年同期下降20.23%。截至2025年12月31日，公司总资产为256,815.20万元，比去年末下降5.89%；归属于母公司净资产为52,915.47万元，比去年末下降18.47%；报告期末母公司资产负债率为67.72%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容2025年，公司召开了7次董事会，全体董事严格按照能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地开展各项工作，勤勉履行了自身职责。

届次