昆药集团：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

昆药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--规范运作》等相关规定,昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会,就公司独立董事辛金国先生、杨智先生、王桂华女士、丁侃先生(新任)、 康彩练先生(新任)的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查公司独立董事辛金国先生、杨智先生、王桂华女士、丁侃先生(新任)、 康彩练先生(新任)的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员不属于《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员;未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在 影响独立董事独立性的情况。

昆药集团股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日