昆药集团：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

昆药集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等要求,昆药集团股份有限公 司(以下简称“公司”)董事会,就公司在任独立董事辛金国、杨智、王桂华、丁侃、 康彩练的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事辛金国、杨智、王桂华、丁侃、康彩练的任职经历、兼职情况及 签署的独立性自查文件,确认上述各位独立董事在任职期间均未在公司及主要股东单 位担任除独立董事以外的任何职务,其直系亲属及主要社会关系人员亦未在公司、下 属企业或主要股东关联方任职。全体独立董事与公司及主要股东之间不存在重大业务 往来、利益输送或其他可能妨碍独立判断的情形。2025 年度履职期间,独立董事严格 遵守监管要求,所发表意见均基于独立专业判断,未受任何利益关联方影响。

董事会认为,公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律法规及《公司章程》要求,不存在影响独立性的情形,能够 为董事会决策提供客观、公正的专业意见,切实维护公司及全体股东权益。

昆药集团股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日