湖南裕能：关于签订募集资金三方监管协议的公告

证券代码：

301358证券简称：湖南裕能公告编号：

2026-008

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕81号）同意注册，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票82,537,493股，每股面值人民币

元，每股发行价格为人民币58.01元，募集资金总额为人民币4,787,999,968.93元，扣除发行费用（不含税）人民币55,810,265.08元后，募集资金净额为人民币4,732,189,703.85元。募集资金已于2026年3月16日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕2-5号）。

二、本次《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、子公司贵州裕能新能源电池材料有限公司及云南裕能新能源电池材料有限公司开立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），对募集资金的存储和使用进行专户管理。

公司及保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行、兴业银行股份有限公司湘潭分行、中信银行股份有限公司湘潭分行、交

通银行股份有限公司湘潭分行、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中国光大银行股份有限公司湘潭支行、湖南银行股份有限公司湘潭板塘支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司贵州裕能新能源电池材料有限公司及中信建投证券分别与交通银行股份有限公司湘潭分行、招商银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司云南裕能新能源电池材料有限公司及中信建投证券与中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司本次向特定对象发行股票募集资金专户开立情况如下：

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