闽发铝业：第六届董事会2026年第一次临时会议决议的公告

福建省闽发铝业股份有限公司

第六届董事会2026 年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026 年 第一次临时会议通知以短信及微信的方式于2026 年3 月13 日向各位董事发出。 本次董事会会议于2026 年3 月18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议应出席9 人,实际出席9 人。本次董事会会议由江宇先生主持会议,公司 高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》。

公司董事会同意聘任财务总监吴赵晶先生为公司董事会秘书,任期自董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

该议案已经公司董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

(二)以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的 议案》。

公司董事会同意聘任徐华敏先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日。

该议案已经公司董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(三)以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立子 公司的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

(四)因本次薪酬对象包含全体董事,董事会全体成员回避表决,《关于董 事薪酬方案的议案》将直接提交公司股东会审议。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,基于谨慎性原则,全体委员回避 表决。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公 告》。

(五)以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于高级管理人员 薪酬方案的议案》,董事黄长远和黄印电同时兼任公司高级管理人员,与本议案 利益相关,回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议通过,黄长远 与本议案利益相关,回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公 告》。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会2026 年第一次临时会议决议;

(二)公司董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

(三)公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2026 年3 月18 日