思泰克：2025年度董事会工作报告

厦门思泰克智能科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告2025年度，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思泰克”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律法规和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营概况2025年度，公司董事会始终秉持着高度的责任感与使命感，严格恪守国家法律法规以及监管部门制定的各项规章制度，以严谨、审慎的态度认真履行自身职责，充分发挥在公司治理中的核心引领作用。与此同时，公司管理层紧密围绕年度经营计划，坚持“新技术引领新发展”的核心经营理念，积极落实董事会的战略部署，有条不紊地推进各项经营管理工作，为公司的发展筑牢了坚实基础。

2025年度，公司累计实现营业收入481,461,394.34元，较上年同期348,675,989.91元增长38.08%；实现营业利润128,862,026.22元，较上年同期86,771,084.25元增长

48.51%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，对于提交董事会的议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

召开时间