湘财股份：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

湘财股份有限公司董事会审计委员会

2025年度履职情况报告

2025年度，湘财股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》及《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，积极履行董事会审计委员会的职责，工作勤勉尽责，切实有效地监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，加强公司审计制度建设。现将董事会审计委员会2025年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期初，公司第十届董事会审计委员会组成人员为：程华女士（主任委员）、蒋军先生、韩灵丽女士。2025年10月，程华女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及审计委员会主任委员等专门委员会职务。2025年11月，经公司2025年第三次临时股东会审议通过，增补何建军先生为公司第十届董事会独立董事并担任审计委员会主任委员等专门委员会职务。报告期末，公司第十届董事会审计委员会组成人员为：何建军先生（主任委员）、蒋军先生、韩灵丽女士。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，公司第十届董事会审计委员会共召开6次会议，审议通过33项议案，具体情况如下：