方大特钢：2025年度董事会工作报告

方大特钢科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的相关规定,认真履行义务及行使职权,严格执行股东会决议,积极开展董 事会各项工作,不断规范公司治理,保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、公司经营情况

2025 年度,在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下,公司管理层围 绕2025 年经营计划和主要目标,积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑 战,同时,公司进一步加强市场开拓力度,巩固公司的市场地位,强化公司的核 心竞争力,努力提升公司技术服务的能力和产品的质量,落实监督管理,稳步推 进各项业务的开展,使得公司经营业绩始终处于上市钢企第一方阵。

2025 年,公司钢材产量425.92 万吨;实现营业收入182.33 亿元,比去年同 期减少15.43%;实现归属于上市公司股东的净利润9.42 亿元,比去年同期增长 280.18%;2025年底,公司总资产194.90亿元,归属于上市公司股东的净资产101.53 亿元。

二、董事会日常工作情况

(一)董事会的会议情况及决议情况

2025 年,公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定,共召开 董事会会议14 次,审议议案53 项。本年度董事会会议召开情况及审议内容如下:

1.第八届董事会第四十六次会议于2025 年2 月10 日召开,会议审议通过《关 于全资子公司为全资孙公司提供担保暨接受关联方无偿担保的议案》 《关于提请召 开2025 年第二次临时股东大会的议案》;

2.第八届董事会第四十七次会议于2025年3月14日召开,会议审议通过《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度利润分配预案》等18 项议案;

3.第八届董事会第四十八次会议于2025 年3 月28 日召开,会议审议通过《关 于为全资子公司提供担保的议案》;

4.第八届董事会第四十九次会议于2025年4月23日召开,会议审议通过《2025

年第一季度报告》《关于新增日常关联交易事项的议案》;

5.第八届董事会第五十次会议于2025 年4 月30 日召开,会议审议通过《关 于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》 《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》等6 项议案;

6.第九届董事会第一次会议于2025 年5 月16 日召开,会议审议通过《关于 选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》等7 项议案;

7.第九届董事会第二次会议于2025 年8 月8 日召开,会议审议通过《关于向 全资子公司增资及设立全资孙公司的议案》 《关于为全资孙公司提供担保的议案》;

8.第九届董事会第三次会议于2025 年8 月20 日召开,会议审议通过《关于 聘任财务总监的议案》;

9.第九届董事会第四次会议于2025 年8 月26 日召开,会议审议通过《2025 年 半年度报告及其摘要》《关于为子公司提供担保的议案》《关于租赁房产暨新增日 常关联交易的议案》;

10.第九届董事会第五次会议于2025 年9 月23 日召开,会议审议通过《关于 新增日常关联交易事项的议案》《关于为全资孙公司提供担保的议案》;

11.第九届董事会第六次会议于2025 年10 月29 日召开,会议审议通过《2025 年第三季度报告》;

12.第九届董事会第七次会议于2025 年11 月17 日召开,会议审议通过《关 于聘任总经理的议案》;

13.第九届董事会第八次会议于2025 年11 月28 日召开,会议审议通过《关 于调整与方大炭素关联担保额度的议案》 《关于为全资子公司提供担保的议案》 《关 于提请召开2025 年第四次临时股东会的议案》;

14.第九届董事会第九次会议于2025 年12 月30 日召开,会议审议通过《关 于预计2026 年度日常关联交易事项的议案》《关于使用闲置资金购买理财产品的 议案》《关于向各金融机构申请综合授信的议案》《关于提请召开2026 年第一次临 时股东会的议案》。

(二)董事会对股东会会议决议执行情况

2025 年度,公司召开了4 次临时股东会、1 次年度股东会。每次股东会均采 用网络投票与现场投票相结合的方式,为广大投资者参与股东大会提供了便利, 切实保障了中小投资者的投票权。

报告期内,公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要 求,严格按照股东会的决议和授权,认真执行股东会通过的各项决议,充分发挥 董事会职能作用,不断提高公司治理水平。

(三)董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设四个专门委员会:审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会、提名委员会。报告期内,各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权 范围及各专门委员会的议事规则运作,就专业事项进行研究和讨论,形成表决意 见,为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

1.审计委员会:评估公司内部控制,审阅公司的财务信息,审查重大关联交 易、聘请审计机构等。报告期内,公司董事会审计委员会勤勉尽责地履行职责, 重点审查公司定期报告、关联交易、内部控制评价报告、聘请公司审计机构、聘 任财务总监等事项。报告期内共召开10 次会议,召开情况及审议内容如下:

(1)第八届董事会审计委员会2025 年第一次会议于2025 年3 月14 日召开, 会议通过《2024 年度财务决算报告及2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润 分配预案》《2024 年年度报告及其摘要》《董事会审计委员会2024 年度履职报 告》《会计师事务所2024 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师 事务所2024 年度履行监督职责情况的报告》《2024 年度内部控制评价报告》《关 于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。

(2)第八届董事会审计委员会2025 年第二次会议于2025 年4 月23 日召开, 会议通过《2025 年第一季度报告》《关于新增日常关联交易事项的议案》。

(3)第八届董事会审计委员会2025 年第三次会议于2025 年4 月30 日召开, 会议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

(4)第九届董事会审计委员会2025 年第一次会议于2025 年5 月16 日召开, 会议通过《关于聘任财务总监的议案》。

(5)第九届董事会审计委员会2025 年第二次会议于2025 年8 月20 日召开, 会议通过《关于聘任财务总监的议案》。

(6)第九届董事会审计委员会2025 年第三次会议于2025 年8 月26 日召开, 会议通过《2025 年半年度报告及其摘要》《关于租赁房产暨关联交易的议案》。

(7)第九届董事会审计委员会2025 年第四次会议于2025 年9 月23 日召开, 会议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》。

(8)第九届董事会审计委员会2025 年第五次会议于2025 年10 月29 日召开, 会议通过《2025 年第三季度报告》。

(9)第九届董事会审计委员会2025 年第六次会议于2025 年11 月30 日召开, 会议通过《关于调整与方大炭素关联担保额度的议案》。

(10)第九届董事会审计委员会2025 年第七次会议于2025 年12 月30 日召 开,会议通过《关于预计2026 年度日常关联交易事项的议案》《关于使用闲置资 金购买理财产品的议案》。

2.薪酬与考核委员会:对公司董事及高管薪酬等进行监督。报告期内,共计 召开1 次会议,召开情况及审议内容如下:

第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议于2025年3月14日召开, 会议通过《关于董事2024 年度薪酬的议案》《关于高级管理人员2024 年度薪酬 的议案》。

3.提名委员会:按照《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责,对公 司独立董事、非独立董事及高级管理人员候选人任职资格进行核查等。报告期内 共召开4 次会议,召开情况及审议内容如下:

(1)第八届董事会提名委员会2025 年第一次会议于2025 年4 月30 日召开, 会议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会 独立董事的议案》。

(2)第九届董事会提名委员会2025 年第一次会议于2025 年5 月16 日召开, 会议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘 任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。

(3)第九届董事会提名委员会2025 年第二次会议于2025 年8 月20 日召开, 会议通过《关于聘任财务总监的议案》。

(4)第九届董事会提名委员会2025 年第三次会议于2025 年11 月17 日召开, 会议通过《关于聘任总经理的议案》。

4.战略委员会:负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;对重大 投资融资方案进行研究并提出建议;对重大资本运作、资产经营项目进行研究并 提出建议;对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等。报告期内公 司战略委员会未召开会议。

(四)独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事根据《公司法》等相关法律法规的要求,在2025 年度工作中, 诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见。报告期内,公司独立董事对董事会议案均投赞 成票。

(五)内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平 原则,公司依据《方大特钢科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》,严 格规范信息传递流程,严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围,并按照相关要 求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作。2025 年度,公司严格按照上海证券 交易所的要求、上述法律法规及公司的相关规定,在编写年度报告、半年度报告 等事项时,对所涉及的内幕信息知情人登记备案。公司董事、监事及高级管理人 员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度,未发现有内幕信 息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、2026 年工作规划

2026 年,公司董事会将进一步加强自身建设,充分发挥董事会在公司治理中 的核心作用,严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,促进公司规范运作,进一步完善 上市公司法人治理结构,健全公司规章制度,提升规范化运作水平,同时加强内 控制度建设,不断完善风险控制体系,切实保障全体股东与公司利益。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2026 年3 月21 日