科陆电子：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）全体委员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业知识及经验，切实履行各项职责。现将审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员构成

公司第九届董事会审计委员会由独立董事谢东明、独立董事姜齐荣及董事吴德海三名成员组成，会计专业人士谢东明担任召集人。

2025年4月14日，公司对第九届董事会审计委员会委员进行了调整。调整后，审计委员会由独立董事谢东明、独立董事姜齐荣及董事王宗浩三名成员组成，会计专业人士谢东明担任召集人。

审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，公司审计委员会共召开6次会议，各委员均亲自参加。会议召开的具体情况如下：