品高股份：第四届独立董事专门会议2026年第二次会议决议

广州市品高软件股份有限公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议会议时间：2026年3月23日上午09:30会议地点：品高股份会议室会议形式：现场与通讯相结合的方式会议表决情况：本次会议独立董事全部出席，董事会秘书列席了本次会议。本次会议应出席独立董事2人，实际出席2人，代表有表决权独立董事的100%。符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定。会议由独立董事刘澎先生主持，与会独立董事经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

一、对外投资暨关联交易概述公司拟认购江原科技新增注册资本25.1931万元，对应投资金额37,500万元；同时，公司拟以1元的价格受让谢诺康申持有的江原科技1.6795万元注册资本对应已认缴未实缴出资的股权，并承担上述股权2,500万元投资额的实缴责任。本次合计投资金额为40,000万元，取得江原科技注册资本26.8726万元，每1元注册资本对应投资额1,488.51元。

本次交易完成后，江原科技的注册资本由175.4050万元增加至200.5981万元；公司已持有江原科技2.2743万元注册资本，在本次交易取得注册资本

26.8726万元后，公司将合计持有江原科技29.1469万元注册资本，对应江原科技14.5300%的股权比例。

本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东会审议，最终能否完成本次交易存在一定的不确定性。

二、关联交易暨标的基本情况

（一）关联关系说明

江原科技实际控制人李瑛通过担任江原聚芯、江原创芯的执行事务合伙人分别控制公司6.65%和5.35%的股份比例，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，江原科技是公司的关联方。因此，公司拟认购江原科技新增注册资本及受让江原科技股东未实缴出资的股权并向江原科技履

广州市品高软件股份有限公司独立董事专门会议行该部分出资的实缴义务构成关联交易。

（二）关联方暨投资标的的情况说明江原科技于2022年11月成立，紧密围绕国家算力自主可控战略需求，专注全国产AI芯片研发，与本土先进工艺制造厂商协作，完成全流程国产自主先进工艺芯片成功量产交付，实现了先进自主设计、工艺制造、封装的本土化全流程。

江原科技基本信息如下：

1、公司名称：深圳江原科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350200MAC1YA82XG

3、法定代表人：李瑛

4、企业类型：有限责任公司

5、成立日期：2022年11月11日

6、注册资本：175.4050万元

7、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道新围社区金华街19号城建云启大厦一单元3401

8、经营范围：一般经营项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。许可经营项目：无。

9、江原科技产品规格及应用场景

江原科技产品是基于12英寸晶圆流片的算力芯片，主要以算力卡形式出货，作为核心算力硬件提供给AI一体机客户、算力服务器等客户，最终在端侧算力设备（AI一体机等智能终端）、智算中心等场景应用。江原科技已经完成第一代芯片产品D1的流片，并在此基础上实现了基于D1芯片的算力卡产品D10的批量应用，并于2025年11月推出了基于第一代芯片产品的第二款算力卡产品D20，目前正在进行第二代芯片产品T800的研发工作，预计2026年实现流片量产。江原科技产品为国产国造的自主可控芯片，核心客户包括信创客户、互联网客户、地方算力中心等。

两代芯片产品的核心参数如下表所示：