索菱股份：2025年度董事会工作报告

深圳市索菱实业股份有限公司

2025年度董事会工作报告2025年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年重点工作完成情况

（一）2025年度公司经营情况概述过去一年，公司在市场开拓、技术研发、运营管理和制造升级等方面均取得了扎实进展。全球化布局初显成效，智能汽车业务蓝图徐徐展开，内部运营提质增效。展望未来，公司将继续深化海外市场拓展，加速智能舱驾产品的量产落地与迭代升级，并持续深化精益运营，以更强的核心竞争力迎接市场机遇与挑战，推动公司实现更高质量、更可持续的发展。

报告期内，公司OBU项目基本执行完毕，受此影响，公司2025年度实现营业收入735,543,928.49元，较上年同期减少47.38%；归属于上市公司股东的净利润为-55,064,934.39元，较上年同期减少

191.67%；截至2025年

月

日，公司总资产为1,332,525,751.82元，负债合计245,335,442.00元；归属于母公司的所有者权益为1,092,578,211.55元，较去年同期增长

34.72%。

（二）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》及中国证监会有关规定的要求，不断完善公司治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。截至报告期末，公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。公司治理情况如下：

1、关于股东和股东会：报告期内，公司董事会共召集召开股东会3次。股东会依法对公司重大事项作出决策，会议的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，股东会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规和《公司章程》的要求，对股东会审议通过的各项议案和授权事项进行了落实和执行，认真履行股东会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。

2、关于控股股东与上市公司：报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司董事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分地予以披露。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》等规定的选聘程序选举董事。报告期末，公司完成了董事会的换届选举，为提高董事会决策效率，公司董事会成员由六名变为五名，其中独立董事两名，超过全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

2025年，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议

次。其中，以现场结合通讯出席的方式召开会议

次，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效地保证了公司的良性运作。

2025年，董事会各专门委员会按照公司《章程》和各专门委员会实施细则的要求认真履行了职责。报告期内，共召开董事会各专门委员会会议累计14次，其中，薪酬与考核委员会召开4次会议；提名委员会共召开4次会议；审计委员会共召开6次会议。

公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，年度内共召开独立董事专门会议2次，对公司关联交易事项进行认真审查，在独立、客观、审慎的前提下发表意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

4.关于信息披露与透明度：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；董事会秘书为公司信息披露和投资者关系管理工作的直接负责人，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

、关于治理制度的修订与完善：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，报告期末，除《公司章程》修订外，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及深圳证券交易所业务规则的规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等32项治理制度进行了修订、制定。

二、董事会日常工作

2025年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议情况及主要决议内容：

报告期内，公司董事会共组织召开了9次会议，具体情况如下：

会议届次