索菱股份：独立董事2025年度述职报告(陈实强)

独立董事2025 年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人陈实强作为深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立 董事,2025年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号--主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在2025年度任期工作中,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,切实履行了独立董事职责,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2025年全年的履职情况报告如下:

一、本人的基本情况

陈实强先生,男,中国国籍,无境外永久居留权。1972年生,本科学历。历任深圳大华 天诚会计师事务所项目经理、广东健力宝集团财务中心财务经理、立信会计师事务所(特殊 普通合伙)深圳分所高级经理、天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计部经理, 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所副所长、大华会计师事务所授薪合伙人。曾 任珈伟新能源股份有限公司、深圳普门科技股份有限公司、深圳市唯特偶新材料股份有限公 司独立董事,另外2019年12月至2022年1月曾担任公司独立董事。现任政旦志远(深圳)会 计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、深圳市捷创新材料股份有限公司、无锡盈达科技股份 有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事。2025年12月29日至今,担任索菱股份独 立董事。

报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)股东大会、董事会及专业委员会出席情况

2025年度任职期间本人本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参 与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年任职 期间,公司共召开1次董事会会议,本人亲自出席1次,并认真审议董事会提出的各项议案, 对每次董事会所列明的事项进行审议和表决(含通讯表决)。2025年度,公司董事会的召集 召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2025年度任期期间,本人作为第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主 任委员、提名委员会委员共参加审计委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员

会会议1次。

(二)维护投资者合法权益情况

1、2025年度任职期间,本人忠实履行独立董事的职责,对董事会审议的各项议案均进 行了认真的审核,提出合理建议,独立、客观、审慎地行使表决权。

2、持续关注信息披露工作,董事会前认真审阅会议资料,会后仔细查阅披露信息,监 督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

3、对生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善和执行情况,对董事会决议和股东 大会决议的执行情况,以及募集资金使用、投资项目、业务发展等事项进行监督和核查,切 实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

4、为更好地履行职责,充分发挥独立董事作用,积极参加公司组织的各种培训,认真 学习中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件,进一步加深对规范公司 法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解,不断提高自己的履职能力。

(三)现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度担任公司独立董事的三天时间内,未到现场参加工作;但与公司内部董事、高 级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况;关注传媒、 网络有关公司的相关报道,及时掌握外部环境及市场变化对公司的影响,利用自身的专业知 识和实践经验,有针对性地为公司的管理、运营、投资、发展提出自己的意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,尽职尽责,忠实履行职务,充分发挥独立董 事的作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内,重点关注事项如下:

(一)聘任公司高级管理人员

2025年12月29日,公司完成第六届董事会的换届工作。同日,公司召开第六届董事会第 一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》、《关于聘任公司财务总监 的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。作为公司第六届董事会独立董事,对拟任 公司总裁盛家方先生,拟任财务总监、董事会秘书蔡新辉先生进行了任职资格审查,一致同 意聘任盛家方先生为公司总裁,蔡新辉先生担任公司财务总监、董事会秘书。

四、总体评价和建议

2025年度,本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则,按照相关法律法规的要求履行独立 董事职责,就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表

决权,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年,本人将继续按照相关法律法规的规定和要求,审慎、认真、勤勉、忠实地履行 独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,促进公司科学 决策水平的提高,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

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