索菱股份：独立董事2025年度述职报告(朱光伟)

独立董事2025 年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人 朱光伟 作为深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独 立董事,2025年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求,在2025年度任期工作中,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,切实履行了独立董事职责,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2025年全年的履职情况报告如下:

一、本人的基本情况

朱光伟先生,男,中国国籍,无境外永久居留权。1963年生,南京航空航天大学机械制 造专业学士,大连理工大学机械制造专业硕士。历任航空部第351厂技术员,华东理工大学 机械工程系助教、讲师,贺利氏电测骑士(上海)有限公司项目经理、销售部部长,大陆汽 车电子(芜湖)有限公司项目经理、销售经理、技术与拓展经理、燃油供应单元中国区负责 人、董事兼副总经理(中方总经理),博世(中国)投资有限公司副总裁(销售),纵目科 技(上海)股份有限公司副总裁,毫末智行科技有限公司副总裁。曾任中国外商投资企业协 会理事,中国汽车工业协会常务理事,中国汽车工业协会仪表专业委员会副会长,安徽省外 商投资协会副会长,安徽省汽车行业协会副会长,汽车电子产业联盟副秘书长,中国计算机 行业协会汽车电子专业委员会副秘书长。2022年1月12日至今,任思瑞浦公司独立董事,2025 年12月29日至今,担任索菱股份独立董事。

报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)股东大会、董事会及专业委员会出席情况

2025年度任职期间本人本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参 与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年任职 期间,公司共召开1次董事会会议,本人亲自出席1次,并认真审议董事会提出的各项议案, 对每次董事会所列明的事项进行审议和表决(含通讯表决)。2025年度,公司董事会的召集 召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2025年度,本人作为第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核

委员会委员共参加提名委员会会议1次、审计委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次。

(二)维护投资者合法权益情况

1、2025年度任职期间,本人忠实履行独立董事的职责,对董事会审议的各项议案均进 行了认真的审核,提出合理建议,独立、客观、审慎地行使表决权。

2、持续关注信息披露工作,董事会前认真审阅会议资料,会后仔细查阅披露信息,监 督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

3、对生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善和执行情况,对董事会决议和股东 大会决议的执行情况,以及募集资金使用、投资项目、业务发展等事项进行监督和核查,切 实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

4、为更好地履行职责,充分发挥独立董事作用,积极参加公司组织的各种培训,认真 学习中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件,进一步加深对规范公司 法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解,不断提高自己的履职能力。

(三)现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年12月29日,现场列席2025年第二次临时股东大会、参加公司第六届董事会第一次 会议。期间,对公司进行了现场考察,重点针对公司的生产经营状况、财务状况、董事会决 议执行情况等与公司相关人员进行了沟通交流;与公司内部董事、高级管理人员及相关工作 人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况;关注传媒、网络有关公司的相关 报道,及时掌握外部环境及市场变化对公司的影响,利用自身的专业知识和实践经验,有针 对性地为公司的管理、运营、投资、发展提出自己的意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,尽职尽责,忠实履行职务,充分发挥独立董 事的作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内,重点关注事项如下:

(一)聘任公司高级管理人员

2025年12月29日,公司完成第六届董事会的换届工作。同日,公司召开第六届董事会第 一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》、《关于聘任公司财务总监 的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。作为公司第六届董事会独立董事,对拟任 公司总裁盛家方先生,拟任财务总监、董事会秘书蔡新辉先生进行了任职资格审查,一致同 意聘任盛家方先生为公司总裁,蔡新辉先生担任公司财务总监、董事会秘书。

四、总体评价和建议

2025年度,本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则,按照相关法律法规的要求履行独立 董事职责,就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表 决权,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年,本人将继续按照相关法律法规的规定和要求,审慎、认真、勤勉、忠实地履行 独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,促进公司科学 决策水平的提高,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

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