运达股份：第六届董事会第二次会议决议公告

运达能源科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2026 年3 月20 日以现场结合在线方式召开,会议通知及会议资料于2026 年3 月10 日 以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数9 人,实 际出席董事人数9 人,会议由董事长陈棋先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案:

(一)《2025 年度总经理工作报告》;

(二)《2025 年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生向董事会提交了《2025 年度独立董事 述职报告》,并将在2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

(三)《关于2025 年年度报告全文及其摘要的议案》;

本议案财务部分已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,本议案董高薪酬部分 已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《运达

能源科技集团股份有限公司2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-015),《运达能源 科技集团股份有限公司2025 年年度报告》(公告编号:2026-016)。

(四)《2025 年度内部控制评价报告》;

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。保荐机构财通证券股份有限公 司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

(五)《2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。保荐机构财通证券股份有限公 司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《董事 会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-017)。

(六)《关于2025 年度合规管理工作报告的议案》;

(七)《关于2025 年度会计师事务所履职情况评估的议案》;

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《董事 会对2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(八)《独立董事独立性自查情况的专项报告》;

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌 先生回避表决。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《董事 会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(九)《关于2025 年度利润分配预案的议案》;

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和股东利益的前 提下,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定,公司拟以总股本786,847,705 股为基数, 每10 股派发现金股利0.6 元(含税),预计派发47,210,862.30 元(含税),剩余未分

配利润结转以后年度。本次不转增、不送红股。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-018)。

(十)《关于预计2026 年度日常关联交易的议案》;

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事陈棋先生、程晨光先生、贝 仁芳女士、杨帆先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构财通证券股份 有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 预计2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-019)。

(十一)《关于设立巴西子公司的议案》;

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会审议通过。

(十二)《关于设立洪都拉斯子公司的议案》;

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会审议通过。

(十三)《关于续聘2026 年度审计机构的议案》;

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-020)。

(十四)《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》;

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 “质量回报双提升”行动方案的进展公告》(公告编号:2026-021)。

(十五)《关于召开2025 年年度股东会的议案》。

同意定于2026 年5 月15 日(星期五)下午1:30 在浙江省杭州市文二路391 号西 湖国际科技大厦A 座23 楼公司会议室召开2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 召开2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-022)。

三、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议;

2.公司董事会独立董事专门会议决议;

3.公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月23 日