安通控股：2025年度董事会工作报告

安通控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年,安通控股股份有限公司(以下简称“安通控股”或“公司”)全 体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华 人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《董事会议事规则》等法律法 规,切实履行了《公司章程》赋予的各项职责,认真贯彻执行股东会的各项决议 并保障各项决议的有效实施,为公司的健康、稳定和可持续发展提供了坚实保障。 公司全体董事均能够依照法律法规和《公司章程》赋予的权利和义务,忠实、诚 信、勤勉地履行职责,为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。现将 2025 年度董事会工作报告如下:

一、2025 年主要工作回顾

2025 年,面对复杂多变的外部环境与行业挑战,公司在各股东的支持下, 在董事会的正确领导下,以价值创造为核心,在高质量发展的道路上稳步前行。 公司聚焦“提质增效、数字赋能、全员服务、绿色安全”四篇文章,坚持质量效 益优先,推动经营提质扩量增效。优化物流网络与资源配置,提升运营效率;强 化数字技术与AI 应用,决策管控更精准;深入践行“以客为尊”理念,全员服 务意识增强,客户满意度稳步攀升;刀刃向内推动内部变革,激发组织活力。

公司始终将安全环保视为发展的生命线,筑牢双底线,绿色运营能力不断增 强。每一步发展都凝聚着全体安通人的智慧与汗水,深刻诠释了公司“以诚待客、 以新致远、以融共赢”的价值追求。现就公司2025 年度主要业务经营情况报告 如下:

2025 年,公司完成海运计费箱量326.25 万TEU,同比增长12.11%,实现营 业收入90.80 亿元,同比增长20.28%;实现利润总额13.93 亿元,同比增长82.49%; 实现归属于上市公司股东的净利润10.86 亿元,同比增长77.90%。截至2025 年 12 月31 日,公司资产总额156.80 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益合 计118.57 亿元,资产负债率24.38%。

二、2025 年度董事会工作

报告期内,董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的要求,积极开展董事 会各项工作,加强信息披露,建立健全内部控制制度,规范公司运作,不断提升 公司治理水平和信息披露透明度。

(一)董事会会议召开情况

2025 年度,公司董事会共召开12 次董事会会议,审议通过50 项议案。公 司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,对公司的经营管理信息、财务状况以及重大事 项保持密切关注。对于每一项提交董事会审议的议案,深入讨论,为公司的经营 发展建言献策,在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会 决策的科学性与合理性,为推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展提 供了有力保障。

(二)董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度,公司共组织召开6 次股东会,共审议通过了22 项重要议案。董 事会依法、公正、合理地安排股东会的议程和议案,确保每个议案能够得到充分 的讨论。董事会始终秉持依法、公正、合理的原则,严格执行股东会的各项决议, 充分发挥其职能作用,不仅推动了公司治理水平的提升,更为维护上市公司整体 利益及全体股东的合法权益提供了有力保障。

(三)董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。 2025 年度,公司各专门委员会严格按照各自的工作细则,充分利用各自所长, 切实履行各项职责,积极参与相关工作。报告期内,公司共召开了4 次战略委员 会会议;9 次审计委员会会议;4 次薪酬与考核委员会会议;3 次提名委员会会 议。

公司各专门委员会全体委员在这一年中,尽职尽责,关注公司的各项经营管 理信息、财务状况以及重大事项。对提交董事会审议的议案,进行了深入的讨论, 为公司的经营发展提供了宝贵的建议。在决策过程中,能够充分考虑中小股东的 利益和需求,确保决策的科学性和公正性,推动公司生产经营各项工作持续、稳 定、健康发展。

(四)独立董事的履职情况

2025 年度,公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》的要求,本着对公司、对股东负责的态度, 勤勉尽责,忠实履行职责,积极参加独立董事专门会议、董事会和股东会,认真 审议各项议案,客观地发表自己的看法及观点,并积极履职,深入公司现场调研, 主动了解公司运营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况, 充分利用自身的专业知识认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断,切 实维护公司和中小股东的利益。

(五)信息披露及投资者关系管理情况

2025年度,公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信 息披露管理制度》等有关规定,认真履行信息披露义务。2025年全年披露近170 篇各类公告及相关文件,客观地反映公司经营管理过程中发生的各类重要事项, 做到了信息披露的真实、准确、完整,未发生重大信息泄露或违规披露情形。同 时,公司全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员,在定期报告等敏感期, 严格执行保密义务,未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

公司董事会一向注重构建和谐的投资者关系,公司通过开展业绩说明会、 “上 证e互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者交流互动,耐心解 答疑问,传递公司价值,增进市场认同,切实维护投资者关系。未来,公司将进 一步完善投资者关系板块建设,为投资者提供更快捷、全面的信息获取渠道。

三、2026 年的工作展望

展望2026 年,内外形势深刻演变,行业格局加速重构。董事会将以创新突 破为驱动,引领公司在卓越发展的航程中坚定迈进。我们将紧扣“向新而行,求 精并进”的年度主题,聚焦关键发展路径,切实把战略部署转化为经营实效。征 程万里风正劲,重任千钧再奋蹄,董事会将以新起点为契机,引领全体员工同心 同德,砥砺前行,共同推动安通控股迈向更高质量、更高效益、更可持续的全新 发展阶段。2026 年,公司将重点围绕以下几个方面开展工作:

(一)坚持战略引领,融入国家发展大局

2026 年是“十五五”开局之年,也是公司深度融入国家战略、重塑发展坐 标的关键之年。董事会将坚定不移贯彻“智慧、韧性、绿色、协同”现代物流体 系建设部署,全力完善跨区域、跨运输方式的一体化衔接,创新发展多式联运。

同时,公司将积极提高整体战略布局,巩固内贸市场优势,稳妥开拓外贸业务, 培育新的增长极。以南北互通、陆海联动为方向,优化航线网络与枢纽布局,提 升全程物流服务能力,以更高站位、更宽视野,全力打造具有独特竞争力的综合 物流服务商。

(二)强化创新驱动,塑造核心竞争优势

2026 年,董事会将以全方位创新激活发展潜力,聚焦产品、服务、营销、 管理四大维度协同发力,推动创新从“点状突破”向“系统重塑”跃升,着力塑 造核心竞争力与品牌优势。深化产品与服务创新,持续升级“安速达”“安顺 达”“安心达”“安联达”四大产品矩阵;推动营销创新,构建客户全生命周期 管理体系,运用联合招标、增量积分等激励机制强化客户开发,依托CRM 系统实 现需求精准洞察与价值深度挖掘,实现稳存量、拓增量的目标;鼓励管理创新, 建立创新容错与激励并重的机制,营造创新氛围。通过差异化构筑竞争壁垒,以 品牌力重塑市场认知,让“安通服务”成为客户心中效率与信赖的代名词,打造 具有广泛影响力的物流品牌。

(三)深化数智赋能,提升全域运营效能

2026 年,董事会将持续强化数智赋能战略定力,夯实数字化底座,推动数 字技术从“支撑业务”向“定义业务”进阶。深化信息系统与数据工具应用,打 通航运、公路、铁路、港口、客商的数据链路,优化运力配置、箱务管理等全流 程服务。在此基础上,以大数据、AI 核心驱动,推进智能物流与预测性调度, 统一数据与服务标准,积极培育物流新质生产力。同时,探索新能源运营模式下 的成本管控与效率提升,依托技术创新降本增效,让数字化成为公司高质量发展 的核心引擎。

(四)推进精益管理,筑牢稳健经营根基

2026 年,董事会将精益思想全面贯穿于业务运营、船舶安全、成本管控等 各环节,推动降本增效从“专项行动”走向“系统能力”。一方面,精细规划预 算、运力与箱量目标,提升行业协同与流向引导力;多举措提升船舶安全管理水 平,以沉浸检查等强化实操,提高坞修后运营质量。同时,深化全面预算管理, 识别隐性成本、及时纠偏,将成本意识融入操作单元,优化船舶调度与集装箱周 转,提升资产周转与人效水平。另一方面,完善内控与风险管理体系,推进《安

全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026 年)》收官之战,健全双重预 防机制,强化重点领域风险管控。此外,持续推进组织变革、激发内生活力,以 精益促安全、以安全保发展,实现运营效率与本质安全双提升。

(五)坚持内外协同,构建高质量发展生态

独行快,众行远。2026 年,董事会将“内外协同”上升为核心竞争力进行 系统构建。强化内部跨部门、跨业务协同,提升整体响应效率与服务能力。深化 与港口、铁路、供应商及战略伙伴合作,构建开放共赢、资源共享的产业生态。 加强行业协同与资源整合,优化跨区域、跨方式物流衔接,提升全链条服务能力。 坚持客户中心导向,升级客户服务体系,为项目客户提供个性化解决方案,打造 一站式服务。以协同放大资源效能,以开放汇聚发展合力,打造高质量发展生态 圈。

(六)坚守绿色安全,践行可持续发展理念

2026 年,董事会将以更高标准完善公司治理,严格遵循新《公司法》要求, 强化合规经营与独立董事履职保障,持续提升董事会决策的科学性与独立性。积 极响应“双碳”战略,全面落实ESG 制度,加强对绿色低碳运输装备和技术的研 究,加快船舶绿色改造与新能源应用,推动绿色航运与低碳运营。同时,健全风 险预警与合规问责机制,筑牢可持续发展根基,主动践行社会责任,参与公益事 业,塑造良好企业形象。持续优化股东回报机制,完善利润分配政策,制定合理 分红计划,加快推进母公司未分配利润转正,切实保障股东权益。

安通控股股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日