广州发展：第九届董事会第二十二次会议决议公告

股票简称:广州发展 公司债券简称:21 穗发01、21 穗发02、22 穗发01、22 穗发02 公司债券代码:188103、188281、185829、137727

股票代码:600098

广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

广州发展集团股份有限公司(简称“公司”)于2026 年 3 月20 日向全体董事发出召开董事会的会议通知,并于2026 年3 月25 日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十二次会 议,应参与表决董事6 名,实际参与表决董事6 名,符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议:

一、《关于通过公司日常关联交易的决议》(应参与表 决董事6 名,实际参与表决非关联董事6 名,6 票通过)

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司日常关联交易 公告》。

公司独立董事事前召开专门会议审议上述日常关联交易 事项,认为公司2026年度日常关联交易事项符合公开、公正、 公平原则,交易定价公允,不存在损害公司与全体股东尤其 是中小股东利益的行为。

二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2025 年度 安健环工作情况报告>的决议》(应参与表决董事6 名,实际 参与表决董事6 名,6 名董事一致同意通过)。

经表决,全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有 限公司2025年度安健环工作情况报告》。

三、《关于通过修订公司<内部审计管理制度>的决议》 (应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名,6名董事一 致同意通过)。

为保持制度体系的协调统一,确保各项规章制度相互衔 接、形成合力,全体董事一致同意公司根据公司《章程》《审 计委员会工作规程》等制度和审计工作实际情况修订《内部 审计管理办法》;同时将原“办法”提升为“制度”,强化 内部审计的约束力和执行力。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月26 日