奥迪威：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：920491 证券简称：奥迪威 公告编号：2026-018

广东奥迪威传感科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号――独立董事》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关要求，董事会审计委员会各委员在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由龙朝晖（独立董事）、王仁曾（独立董事）、黄海涛（董事）共3人组成，其中独立董事2名，占审计委员会的三分之二，主任委员由具有会计专业的独立董事龙朝晖担任。

二、董事会审计委员会2025年度主要工作情况

报告期内，审计委员会主要从以下四个方面开展工作：

1、监督公司的内部审计制度及其实施

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动和督促公司持续完善内部控制制度，切实按《董事会审计委员会工作细则》等相关规定履行相应职责要求。审阅了公司内部控制自我评价报告并提出建议，促进公司内控制度的规范运行。2025年9月，完成监事会职权移交过渡，实现监督职能平移。

2、审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务会计报告及定期报告中的财务信息，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊?为及重?错报的情形，认为公司财务报表严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、监督和评估外部审计机构工作

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作的履职情况进行了评估，并出具《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》，有效监督外部审计机构开展工作。

4、指导内部审计工作

董事会审计委员会运用专业的知识，通过分析公司财务报表、内部控制自我评价报告及外部审计报告、内部控制审计报告等资料，并与公司管理层、内审部进行沟通；督导内部完成各项专项审计，涵盖资金管理、关联交易、内部控制等；审阅公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计计划的实施，并对内部审计工作提出了指导性意见，督促内部审计机构更好地发挥对公司日常经营活动的监督作用；审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改，指导内部审计部门的有效运作并能够有效控制各类运营风险，保障公司资产安全。

三、2025年度审计委员会召开会议的情况

2025年度，审计委员会共召开6次会议，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、关联交易、募集资金、公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市、续聘2025年度会计师事务所等议案，并对各项所涉及的财务数据进行认真审阅，经专业讨论，形成了科学有效的意见。具体如下：