深高速：独立董事2025年度述职报告(徐华翔)

深圳高速公路集团股份有限公司ShenzhenExpresswayCorporationLimited

2025年度独立董事述职报告本人徐华翔，于2025年1月1日~2025年12月31日期间在深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会任独立董事。2025年度，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将本人2025年度履职情况概述如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况本人拥有全球注册金融分析师专业资格，北京外国语大学英文信息管理专业学士，美国伊利诺伊大学香槟分校MBA工商管理硕士，拥有丰富的金融投融资管理经验。曾任职于上海瑞安咨询有限公司；2004年6月至2019年6月期间于摩根士丹利亚洲有限公司，先后担任副总裁、执行董事、亚太区交通运输研究主管等职，于2019年7月至2022年7月任亿航智能控股有限公司首席战略官。2021年12月至2024年9月期间担任深圳旭疆创新科技有限公司法定代表人、执行董事及总经理。现还担任硒瑞康（成都）生物科技有限公司经理、董事，上海观滟酒店管理有限公司董事，道至资本管理有限公司持牌人及高级合伙人、广州市国宁翔远商业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人以及上海醍熹阿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人等职务。本人自2021年

月起任公司独立非执行董事，截至报告期末亦担任风险管理委员会（“风险委员会”）主席、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性说明

本人已就2025年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2025年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）股东会和董事会出席会议情况

2025年度，本人参加了公司组织召开的股东会3次、董事会9次，并签署了

份书面董事会决议案。本人依照《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》等规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出建议。本人出席股东会和董事会会议的具体情况如下：