深高速：独立董事2025年度述职报告(颜延)

深圳高速公路集团股份有限公司ShenzhenExpresswayCorporationLimited

2025年度独立董事述职报告本人颜延，于2025年

月

日~2025年

月

日期间担任深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会独立董事。2025年度，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》，公司股票上市地股票上市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，保持外观与实质独立，规范履行独立董事职责，依法参与决策、审慎发表意见，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益。现将本人2025年度履职情况，报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况本人历任江苏省科学技术厅主任科员、上海国家会计学院教授，北京市隆安律师事务所上海分所派驻律师、合伙人。兼任苏银理财有限责任公司、法国巴黎银行（中国）有限公司及通行宝智慧交通科技股份有限公司（因任期届满已于2025年12月离任）独立董事。2024年2月至今，任公司独立董事，董事会审计委员会、风险管理委员会委员，并自2025年

月

日起任薪酬与考核委员会主席。拥有会计学教授职称，是中国注册会计师协会非执业会员。

（二）独立性说明本人已就2025年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告。经自我检视，本人符合相关法律法规、规范性文件规定的独立董事独立性要求。

2025年度，本人能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人施加的不当影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）股东会和董事会出席会议情况2025年度，本人参加了公司年内组织召开的股东会

次、董事会

次，并签署了4份书面董事会决议。在历次会议上，本人依照《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》的规定和要求，认真审议相关议案并提出意见或建议。

本人出席股东大会和董事会会议的具体情况如下：