深赛格：2025年度董事会工作报告
时间：2026-03-27 13:14:28
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证券代码：000058、200058证券简称：深赛格、深赛格B公告编号：2026-010
深圳赛格股份有限公司2025年度董事会工作报告2025年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真执行股东会的各项决议，积极落实董事会职责。现将2025年度董事会工作报告如下：
一、董事会会议情况及主要决策事项公司董事会以现场召开为原则。在报告期内，公司共召开了14次董事会，其中13次为现场结合通讯会议，1次为通讯会议，共审议66项议案。
| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 召开方式 | 议题 |
| 1 | 第八届董事会第五十五次临时会议 | 2025年2月10日 | 现场结合通讯表决 | 1.《关于补选公司董事的议案》；2.《关于废止〈所属企业安全生产管理办法〉的议案》；3.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 2 | 第八届董事会第五十六次临时会议 | 2025年2月27日 | 现场结合通讯表决 | 1.《关于选举公司董事长的议案》；2.《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；3.《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》。 |
| 3 | 第八届董事会第十二次会议 | 2025年3月26日 | 现场结合通讯表决 | 1．《公司2024年度总经理工作报告》；2．《公司2024年度董事会工作报告》；3．《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；4．《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；5．《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；6．《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》；7．《公司2024年年度报告及报告摘要》；8．《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；9．《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；10．《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2024年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；11．《关于公司2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；12．《审计委员会关于公司2024年度财务会计报告的意见》； |
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