深赛格：第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000058、200058证券简称：深赛格、深赛格B公告编号：2026-009

深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2026年3月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2026年3月

日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事7人，其中董事周洁女士书面委托方建宏先生代为出席会议并行使表决权；独立董事章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《公司2025年度经理工作报告》；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）《公司2025年度董事会工作报告》；（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2025年度董事会工作报告》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本报告尚需提交公司第三十一次（2025年度）股东会审议。

（三）《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；

2025年度财务决算主要数据：

单位：元

第

页共

页项目