众智科技：2025年度董事会工作报告

郑州众智科技股份有限公司2025年度董事会工作报告2025年，郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。

现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、公司整体经营情况2025年，公司专注优势领域，深耕主营业务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局，积极把握市场机遇，加大研发投入，优化产品结构，实现营业收入28,994.00万元，同比增长21.43%；实现归属于上市公司股东的净利润9,647.48万元，同比增长21.02%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润8,709.18万元，同比增长32.06%；经营活动产生的现金流量净额同比增长47.14%。

整体来看，公司发展态势良好，经营状况健康稳定，并继续保持了业内的优势主导地位。

二、董事会年度工作情况

（一）董事会运行情况

2025年度，董事会根据相关法律法规、规范性文件的修订情况，积极组织修订了《公司章程》及附件，对现有治理制度系统性梳理（修订、废止），并根据最新监管要求及时进行了治理制度的补充。同时，公司对治理架构进行了重大调整，监事会正式解散，董事会审计委员会承接了其法定职责，监督职能得到有效加强。此外，董事会根据最新治理规范吸纳职工代表董事1名，成员结构得到优化。总体看来，公司综合治理水平进

一步完善和提高。报告期内，公司共召开董事会会议4次，会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。具体召开情况如下：