通达创智：第二届董事会第二十二次会议决议公告

通达创智(厦门)股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月26 日 以现场会议结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议由公 司董事长召集,会议通知于2026 年3 月15 日以书面文件和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的董事5 人,实际出席会议的董事5 人(其中,委托出席的 董事0 人,以通讯方式出席会议的董事1 人),缺席会议的董事0 人,会议由董 事长王亚华先生主持,总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智(厦门)股份有限 公司章程》《通达创智(厦门)股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议 决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《2025 年度董事会工作报告》

独立董事沈哲、林东云分别向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》。 独立董事将在公司2025 年年度股东会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事2025 年度述职报告》与本决议同 日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案业经董事会战略委员会审议通过;本议案尚需提交公司2025 年年度 股东会审议。

2、审议议案二《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本决议同日发布公告 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议议案三《2025 年度总经理工作报告》

2025 年度,公司经营管理层在董事会的领导下,秉承同心多元化战略,以产 品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心,持续积极构 建“产品设计+智能制造”体系,实施精细化生产管理,推动企业转型升级,公司智 能制造能力、产品覆盖领域也在不断提升和扩展。同时,公司在效率提升、成本 节约、质量控制等生产制造关键指标方面实现进一步优化,公司的生产经营等各 项工作稳健开展。

4、审议议案四《2025 年年度报告及其摘要》

《通达创智(厦门)股份有限公司2025 年年度报告》《通达创智(厦门)股 份有限公司2025 年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《通达创智(厦门)股份有限公 司2025 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券 时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过;本议案尚需提交公司2025 年年度 股东会审议。

5、审议议案五《2025 年度财务决算报告》

2025 年度公司实现营业收入105,600.18 万元,同比上年增长8.71%;归属 于上市公司股东的净利润9,824.44 万元,同比上年减少4.63%;扣除非经常性损 益后归属于上市公司股东的净利润8,862.03 万元,同比上年减少4.66%。截至 2025 年12 月31 日公司资产总额173,557.01 万元,同比上年增长0.61%;归属 于上市公司股东的所有者权益总额138,430.30 万元,同比上年增加1.76%。

报告期内公司积极创造利润回报股东,实施了两次现金分红:2025 年4 月

21 日实施2024 年度利润分红每10 股派1.5 元,分红总额17,126,190 元(含税); 2025 年11 月24 日实施2025 年中期利润分红每10 股派6 元,中期分红总额 68,302,166.40 元(含税)。

2025 年公司积极拓展业务,持续优化管理,有序开展工作,企业经营稳健发 展。本议案业经董事会审计委员会审议通过。

6、审议议案六《2025 年度内部控制评价报告》

公司《2025 年度内部控制评价报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》;北京德皓国际会计师事务所(特殊普通 合伙)出具了《通达创智(厦门)股份有限公司2025 年度内部控制审计报告》。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议议案七《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登 公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《通达创智(厦门)股 份有限公司2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》;国金证券股份有限公 司出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司2025 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议议案八《2025 年度利润分配方案》

《关于2025 年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中 国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过;本议案尚需提交公司2025 年年度 股东会审议。

9、审议议案九《关于提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的 议案》

《关于提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的公告》与本决 议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊 《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过;本议案尚需提交公司2025 年年度 股东会审议。

10、审议议案十《关于调整2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注 销部分限制性股票的议案》

《关于调整2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股 票的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊 《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会分别审议通过。

广东信达律师事务所出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司调整2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》, 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

11、审议议案十一《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》与本决议同日发布 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同 时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

12、审议议案十二《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实 施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等具体内容详见中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》业经董事会薪酬与考核委员会审 议通过;本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

13、审议议案十三《关于修订及制定公司部分基本管理制度的议案》

《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《董事、高级管理人员离职 管理制度》等具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议议案十四《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

《2025 年度董事会审计委员会履职报告》与本决议同日发布于中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议议案十五《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的 议案》

公司第二届董事会任期将于2026 年5 月届满,公司按照相关规定程序进行 董事会换届选举工作。根据《公司章程》第八十六条、一百三十八条相关规定, 经董事会提名委员会建议,董事会提名王亚华先生、王腾翔先生为公司第三届董 事会非独立董事候选人。根据《公司章程》第一百三十八条相关规定,董事会提 名委员会对董事人选任职资格进行审核后认为,王亚华先生、王腾翔先生的任职 资格和条件,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于担任上市 公司董事的任职资格和条件的要求。

15.01 提名王亚华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

15.02 提名王腾翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

《关于公司董事会换届选举的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证 监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案各子议案业经董事会提名委员会审议通过;本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议,届时采用累积投票制进行投票表决。

案》 16、审议议案十六《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议

根据《上市公司独立董事管理办法(2025 年修正)》第九条,董事会提名沈 哲先生、林晖先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人沈哲先 生,以会计专业人士身份被提名。独立董事候选人沈哲先生、林晖先生均已取得 独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法(2025 年修正)》第十一 条规定,董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后认为,沈哲先生、林 晖先生的任职资格和条件符合《上市公司独立董事管理办法(2025 年修正)》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号--业务办理:1.3 独立董事管理 (2026 年修订)》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于担任上 市公司独立董事的任职资格和条件的要求。

16.01 提名沈哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人

16.02 提名林晖先生为公司第三届董事会独立董事候选人

《关于公司董事会换届选举的公告》、《通达创智(厦门)股份有限公司第二 届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》与 本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《关于公司董事会换届选举的公告》同时刊登公告 于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案各子议案业经董事会提名委员会审议通过;本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议,届时采用累积投票制进行投票表决。

17、审议议案十七《关于董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的

议案》

17.01 非独立董事2025 年度薪酬

关联董事对该子议案回避表决,出席董事会会议并参加投票表决的无关联关 系董事人数不足3 人,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将该子议案提 交股东会审议。

该子议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17.02 独立董事2025 年度薪酬

表决结果:同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避表决2 票,子议案 获得通过。

董事会薪酬与考核委员会关联委员对该子议案回避表决,无关联关系的委员 未过半数,该子议案直接提交本次董事会审议。

17.03 非独立董事2026 年度薪酬方案

关联董事对该子议案回避表决,出席董事会会议并参加投票表决的无关联关 系董事人数不足3 人,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,将该子议案提交 股东会审议。

该子议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17.04 独立董事2026 年度薪酬方案

表决结果:同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避表决2 票,子议案 获得通过。

董事会薪酬与考核委员会关联委员回避表决,无关联关系的委员未过半数, 直接交由董事会审议。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》 与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊 《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会履行程序;本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

18、审议议案十八《关于高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪 酬方案的议案》

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》 与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊 《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

19、审议议案十九《关于调整外汇套期保值业务相关事项的议案》

《关于调整外汇套期保值业务相关事项的公告》与本决议同日发布于中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公 告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

20、审议议案二十《关于召开2025 年年度股东会的议案》

《关于召开2025 年年度股东会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中 国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

三、董事会专门委员会报告情况

本次董事会定期会议期间,董事会提名委员会向董事会提交关于第三届董事 会独立董事候选人任职资格的审查意见;董事会审计委员会向董事会提交对受聘 会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。

《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会提名委员会关于第三届董事 会独立董事候选人任职资格的审查意见》、《通达创智(厦门)股份有限公司关于 对会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告》、《通达创智(厦门)股份有限 公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》 与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》;

2、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会审计委员会第十七次会议 决议》;

3、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会战略委员会第七次会议决 议》;

4、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次 会议决议》;

5、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决 议》;

6、《第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的 审查意见》;

7、国金证券股份有限公司出具的《关于通达创智(厦门)股份有限公司2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于通达创智(厦门)股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;

8、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德皓审字 [2026]00000904 号《通达创智(厦门)股份有限公司审计报告》、德皓内字 [2026]00000012 号《通达创智(厦门)股份有限公司内部控制审计报告》、德皓 核字[2026]00000765 号《通达创智(厦门)股份有限公司2025 年度募集资金存 放与使用情况鉴证报告》、德皓核字[2026]00000766 号《通达创智(厦门)股份 有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》;

9、广东信达律师事务所出具的《关于通达创智(厦门)股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票事项的法律意 见书》。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日