通达创智：关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：001368证券简称：通达创智公告编号：2026-013

通达创智（厦门）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年

月

日召开2025年年度股东会（以下简称“股东会”或“会议”）。

现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号――业务办理：3.1股东会》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。

4、会议时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年04月20日

、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议参加表决。

（

）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表