中国科传：第四届董事会第二十二次会议决议公告

中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十 二次会议于2026 年3 月26 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年3 月23 日以 电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡华强先生召集,本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会专门委员会审议情况

本次董事会审议的议案中,《关于更换董事的议案》已经公司第四届董事会 提名委员会第三次会议审议通过。

(二)各项议案审议情况

1. 审议通过《关于更换董事的议案》

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事 人数的100%,表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2026-010)。

该议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事

人数的100%,表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2026-010)。

3. 审议通过《关于调整公司部分管理职能部门的议案》

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事 人数的100%,表决结果为通过。

4. 审议通过《关于提议召开2026 年第二次临时股东会的议案》

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事 人数的100%,表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-011)。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日