中国科传：关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告

中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召 开公司第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于更换董事的议案》《关 于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。其中,《关于更换董事的议 案》还需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

因到龄退休,彭斌不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保 证公司董事会的正常运作,在新任董事选举产生前,彭斌将继续履行董事职责。

根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函,经公司第四届 董事会提名委员会第三次会议对推荐人选的任职资格审核通过后,董事会同意提 名王国兴(简历详见附件)为公司董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日 起至公司第四届董事会任期届满之日止。

同时,为保证公司董事会正常运转,经董事长提名,拟对董事会下设的编辑 委员会成员进行相应调整,具体如下:

调整前:编辑委员会:彭斌(主任委员)、胡华强、刘俊来

调整后:编辑委员会:胡华强(主任委员)、刘俊来、王国兴

上述调整自公司股东会选举产生新任董事起生效。除上述调整外,公司第四 届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会成员保持 不变。以上专门委员会委员任期均与公司第四届董事会任期一致。

彭斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在制定战略规划、提升公司治理、

强化规范运作及推进重大经营决策等方面为公司做出了重大贡献。公司对彭斌先 生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢!

附件:王国兴简历

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日

附件:王国兴简历

王国兴,男,中共党员,1978 年11 月出生,硕士,中国国籍,无境外居留 权。1999 年3 月至2004 年7 月,任泰安市粮食局职员;2007 年7 月至2011 年 12 月,任北京化工大学学生工作办公室职员;2011 年12 月至2023 年12 月,先 后任中国科技出版传媒集团有限公司党办、人力资源部业务主管,党办主任助理、 人力资源部总经理助理,党办副主任(主持工作)、人力资源部副总经理(主持 工作);2020 年11 月至今,任中国科技出版传媒集团有限公司监事;2023 年8 月至今,任北京中科希望软件股份有限公司董事;2023 年12 月至今,任中国科 技出版传媒集团有限公司党群办公室(组织人事部)主任;2025 年2 月至2025 年8 月,兼任中国科技出版传媒集团有限公司综合管理部主任;2025 年7 月至 2025 年12 月,兼任中国科技出版传媒股份有限公司监事;2025 年2 月至今,任 中国科技出版传媒集团有限公司董事会秘书、本部党支部书记。