金城医药：内部控制审计报告

山东金城医药集团股份有限公司

内部控制审计报告

上会师报字(2026)第2421号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海

上会会计师事务所(特殊普道合伙) Fhanghoi wlifed Pahi ooenlant (Fpial Fondl Parenhi) 内部控制审计报告

上会师报字(2026)第2421号

山东金城医药集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月1日的 财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

SCPA

上会会计师事务所(特殊普通合伙) Phanghai rifed Pabio oounlanh (Fpial Fonerl Parorhi)

(此页无正文,为《山东金城医药集团股份有限公司内部控制审计报告》之签 字盖章页)

上会会计师事务所 (特殊普通合伙)

上会

会计师事务所 (特珠普通合伙)

中国上海

中国注册会计师

张到法

中国注册会计师

张 利 法师册 计 会 圈

盖弟

盖

伟师毒

二0二六年三月二十五日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree he hor to be trsere from

上会山东分

务所 CPAs

张利

大

Sianp of the irnnser-ou Insinit of CPAs 2021年.12月,12:日

转出协会为章 ly h /d

同意调入 Agree the holder to be transfered to

Fu

姓

转入协会盖章 Samp of the raseria taslitte otPAs 2021年12月13日 ly /m /d

有注会计师系

2024年 年度检验登记 会 注意会计算

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本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

情往融会计解

2017年 注册会计师 会

证书编号:1'0104107

No. of Certificate

年检合格专用章

批准注册协会:

OAN

发证日期:~ Date of Issuance

20'3 月

2 会 (合

20 0302

本复印件已审核与原件一致

SCPA

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be trunsferred from

大陪山东分所 事务所 CPAs

转出协会盖章 Stimp of the trasfer-out Institut of CPAs 2021年12月13 日 ly h

183-510

名 别

男

同意调入 Agree the holder to be transfered to

姓

上会济南分所 事务所 CPAs

转入协 Smp o he rn lasit ofCPA 2021年12月 以月

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after thisrenewal.

2025年

证书编号:

No. of Certificate 110101410631

批准注册协会:

(通合伙) d

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日

月

30 会计师事务所

Date of Issuance

上会

年

发证日期:

本复印件已审核与原件一致

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说明

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执业证书

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本复印件已申核与原件一致

管理

登记机 。

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