秦川机床：2025年度独立董事述职报告(李兵)

秦川机床工具集团股份公司2025年度独立董事述职报告

李兵各位股东及股东代表：

本人作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）独立董事，在本年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等制度的规定，秉持独立、客观、公正、审慎的原则，认真履行独立董事职责积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

、个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人李兵，汉族，1965年10月出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业工学博士研究生，曾任西安交通大学助教、讲师、副教授、机械工程学院副院长。现任公司独立董事，西安交通大学教授、博士生导师，西安交通大学机械学院学位委员会副主席、学术委员会委员，“高端制造装备协同创新中心”副主任。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未持有公司股票，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东担任任何职务，未与公司及其控股股东或其附属企业有重大业务往来，与公司控股股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

2025年度，本人始终保持高度的责任心和敬业精神，投入足够时间和精力履行独立董事职责，审慎决策公司各项重大事项，密切关注公司经营管理和规范运作情况，具体履职情况如下：

1、出席会议情况报告期内，公司共召开董事会13次，股东会4次。本人亲自出席了所有会议，对所有议案均投出同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。公司及时向本人发出会议通知和会议资料，对本人提出的疑问及时答复，对本人履职提供充分的支撑保障。

2025年度出席董事会及股东会情况如下：