秦川机床：2025年度独立董事述职报告(李学楠)

秦川机床工具集团股份公司2025年度独立董事述职报告

李学楠各位股东及股东代表：

作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况本人李学楠，汉族，1977年4月出生，中共党员，物理学博士、金融学博士，曾任美国密歇根大学金融学助理教授、长江商学院助理教授、副教授。现任本公司独立董事，长江商学院正教授，兼任洪恩教育独立董事。

2、独立性情况说明本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司及控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，未与其产生重大业务往来，不存在影响独立董事独立性的情况。能够基于客观事实，保持专业、独立的判断立场，对公司重大事项发表意见。

二、2025年度履职情况2025年度，公司共召开董事会13次、股东会4次。本人严格按照会议通知要求，按时出席各类会议，认真审阅会议材料，积极参与会议讨论，审慎行使表决权。公司对本人的工作给予大力支持。召开各项会议前，及时、完整、准确地向本人送达会议通知、议案材料等，确保本人有充足时间审阅材料、研究议题；与

公司董事、高级管理人员及相关部门之间沟通顺畅，相关人员积极配合答复本人提出的疑问，未干预本人独立判断，确保本人能够基于客观事实和专业认知，对公司重大事项发表意见、行使表决权。保障本人能够切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。

1、出席会议情况报告期内，本人严格按照有关规定出席了所有会议，对董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2025年度出席董事会及股东会情况如下：