龙图光罩：第二届董事会第六次会议决议公告

深圳市龙图光罩股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会 议于2026 年3 月26 日在会议室现场召开,会议通知已于2026 年3 月15 日以邮 件、电话等合适的方式送达各位董事。本次会议应当出席董事5 位,实际出席5 位。

本次会议由董事长柯汉奇先生主持,高级管理人员列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

[一、审议并通过了《关于公司 <2025 年度总经理工作报告 > 的议案》]

二、审议并通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

三、审议并通过了《关于公司2025 年度财务决算及2026 年度财务预算报告 的议案》

董事会认为:公司根据相关法律、法规及规范性文件等规定编制的《2025 年度财务决算报告》,真实反映了公司2025 年度财务状况和整体运营情况。

四、审议并通过了《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司2025 年年度报告》 及其摘要。

五、审议并通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司2025 年度内部 控制评价报告》。

六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025 年度审计机构,在公 司2025 年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责,客观、公正地评价公司财务 状况及经营成果。因此,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为 公司2026 年年度审计机构、内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》。

七、审议并通过了《关于2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

八、审议并通过了《关于2026 年度重大设备采购额度的议案》

九、审议并通过了 (《关于<2025) 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》

董事会认为:报告期内,公司对募集资金进行了专户存储与专项使用,及时 履行信息披露义务。《公司2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 符合《上市公司募集资金管理规则》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规 定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集 资金的情形。

具体内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司2025 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。

十、审议并通过了《关于<公司2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

决。 议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事叶小龙已回避表

十一、审议并通过了《关于公司及全资子公司2026 年度申请综合授信额度 并提供担保的议案》

具体内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司关于公司及全资子公 司2026 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。

十二、审议了《关于<公司2026 年度董事薪酬方案>的议案》

议案表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事柯汉奇、叶小龙、 张道谷、袁振超、安丰伟已回避表决。

十三、审议并通过了《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事袁振超、安丰伟 已回避表决。

具体内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司关于独立董事独立性 情况的专项报告》

案》 十四、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2025 年度履职情况的议

具体内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

案》 十五、审议并通过了《关于2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议

具体内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司会计师事务所履职情 况评估报告》及《深圳市龙图光罩股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告》。

十六、审议并通过了《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司2025 年度独立董事 述职报告》。

十七、审议并通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

该议案尚需提交2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司2025 年度利润分配 预案的公告》。

十八、审议并通过了《关于公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案执 行情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司深圳市龙图光罩股份 有限公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026 年度行动方案》。

十九、审议并通过了《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 议案》

具体内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司深圳市龙图光罩股份 有限公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026 年度行动方案》。

二十、审议并通过了《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司拟提请召开2025 年年度股东会, 对会议尚待提交股东会审议的议案进行审议,会议召开时间将另行通知。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2026年3月27日