云南铜业：关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2026-023

云南铜业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：

2025年度股东会

（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经2026年

月

日召开的公司第十届董事会第十一次会议审议通过，同意召开公司2025年度股东会（董事会决议公告于2026年3月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间为：2026年4月17日下午14:30

网络投票时间为：

2026年

月

日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4

月

日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026年4月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年4月10日

（七）出席对象：

1、在2026年4月10日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年4月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路

号中铜大厦3222会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编码