明星电力：第十三届董事会第二次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

重要内容提示:

?全体董事均出席本次董事会会议。

?无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

?本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十三届董事会第二次 会议于2026 年3 月25 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开,会议 通知和会议资料已于2026 年3 月14 日以电子邮件等电子通信的方式向董 事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持,应出席董事11 名, 实际出席董事11 名,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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(一)审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

本报告尚需提交公司股东会审议批准。

(二)审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

本报告尚需提交公司股东会审议批准。

(三)审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

(四)审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

(五)审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

独立董事唐国琼、吴越、盛毅、余丽霞已按规定回避了表决。

董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》对独立董事的独立 性情况进行了审议和评估,认为独立董事符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求,与公司以及主要股东之间不存

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在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

(六)审议通过了《关于2026 年度投资方案的议案》

董事会同意公司及全资子公司2026 年度实施基本建设、技术改造等 项目,预计总投资43,880.57 万元,其中:电网及产业基建等投资12,443.30 万元,电源及电网技改等投资21,224.43 万元,固定资产零购6,140.98 万 元,营销投入2,012.33 万元,信息化投入2,059.53 万元。

2026 年度投资方案为全年总计划,已包含经第十二届董事会第二十 六次会议审议批准的2026 年项目投资预安排16,224.02 万元。

董事会同意全资子公司依法决策后,以其自有资金投资相关项目。

董事会授权董事长签署相关合同文件,授权经营层组织实施相关事宜, 并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会战略与ESG 委 员会审议并获全票同意。

(七)审议通过了《关于2025 年度利润分配的预案》

董事会同意公司2025 年度利润分配预案。以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10 股派发现金红 利0.70 元(含税)。截至2025 年12 月31 日,公司总股本547,862,471 股,以此计算合计拟派发现金红利38,350,372.97 元(含税)。

本年度公司现金分红(包括前三季度已分配的现金红利)总额

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60,264,871.81 元(含税),占公司2025 年度归属于上市公司股东的净利 润比例为32.73%。公司2025 年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,维持分配总 额不变,相应调整每股分配比例。

本预案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《四川明星 电力股份有限公司关于2025 年度利润分配预案公告》(公告编号: 2026-011)。

(八)审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的2025 年度 评估报告》

(九)审议通过了《关于确认固定资产盘亏损失的议案》

为提高会计信息的真实性和可靠性,董事会同意公司根据《企业会计 准则》相关规定,对公司及全资子公司盘亏的固定资产进行核销处理,确 认固定资产盘亏损失214.70 万元。

(十)审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服 务协议>暨2026 年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

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董事会同意自2026 年5 月1 日至2027 年4 月30 日期间,中国电力 财务有限公司(简称“中国电财”)为公司提供存款业务、结算业务、办 理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司预计在中国电财的日均存款 余额最高不超过1.50 亿元,并且每日存款余额最高不超过1.52 亿元。

中国电财给予公司的存款利率,不得低于中国电财为国家电网有限公 司(简称“国家电网”)其他成员单位提供的同类存款利率标准,同时也 不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准;中国电财为 公司提供的结算金融业务服务费用,不得高于为国家电网其他成员单位提 供同类业务服务标准,同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标 准。

审议本议案时,与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、冷继伟、 唐正胜、邝伟民按规定回避了表决。

董事会授权董事长签署相关合同文件,授权经营层组织实施上述交易 所涉事宜。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司独立董事专门会议审议 并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《四川明星 电力股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协 议>暨2026 年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2026-012)。

(十一)审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评 估报告》

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告》 (十二)审议通过了《关于会计师事务所2025 年度履职情况评估报

(十三)审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

董事会授权董事长签署本报告。

(十四)审议通过了《关于2026 年度内部审计工作计划的议案》

(十五)审议通过了《关于修订<内部审计工作管理办法>的议案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定,结合公司实际,对公司 《内部审计工作管理办法》部分条款进行修订。

(十六)审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度

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履行监督职责情况报告》

(十七)审议通过了《关于高级管理人员2025 年度薪酬考核的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

董事会审议本议案时,在公司领取报酬的董事陈峰、何浩、向道泉按 规定回避了表决。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会薪酬与考核委员 会审议并获全票同意。

其中,董事(含兼任高级管理人员的董事)薪酬,尚需提交公司股东 会审议批准。

(十八)审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任 险的议案》

公司拟为公司、公司董事和高级管理人员等领导班子成员及相关责任 主体购买责任险,保险期限12 个月,保费支出不超过15.00 万元。

公司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均按规定 回避了表决。本议案将直接提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权 经营层办理责任险投保相关事宜。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。 董事会薪酬与考核委员会全体委员均为被保险对象,属于利益相关方,全 体委员均按规定回避了表决。

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详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《四川明星 电力股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》

(公告编号:2026-013)。

(十九)审议通过了《关于修订<高级管理人员管理办法>的议案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定,结合公司实际,对公司 《高级管理人员管理办法》部分条款进行修订。

(二十)审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会战略与ESG 委 员会审议并获全票同意。

三、听取事项

本次董事会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事还将在2025 年年度股东会上述职。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日

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