金隅冀东：第十届董事会第二十五次会议决议公告
导读：
证券代码：000401证券简称：金隅冀东公告编号：2026-018
金隅冀东水泥集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2026年3月13日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第二十五次会议的通知，会议于2026年3月25日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：九票同意零票反对零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年年度报告》《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。
该议案需提交公司2025年度股东会审议。
二、审议并通过《关于公司董事会2025年度决议执行情况报告的议案》
表决结果：九票同意零票反对零票弃权
三、审议并通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》
表决结果：九票同意零票反对零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会2025年度工作报告》。
该议案需提交公司2025年度股东会审议。
四、审议并通过《关于公司经理2025年度工作报告的议案》
表决结果：九票同意零票反对零票弃权
五、审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》表决结果：九票同意零票反对零票弃权
六、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》表决结果：九票同意零票反对零票弃权具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。该议案需提交公司2025年度股东会审议。
七、审议并通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果：九票同意零票反对零票弃权具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。
八、审议并通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》根据《公司章程》及工作实际，对《董事会战略委员会议事规则》进行修订，具体如下：
| 修订前条款 | 修订后条款 |
| 第二条战略委员会是董事会的专门委员会，向董事会报告并对董事会负责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，推进公司法治合规管理体系建设。 | 第二条战略委员会是董事会的专门委员会，向董事会报告并对董事会负责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，推进公司法治合规管理体系建设及可持续发展相关工作。 |
| 第九条战略委员会的主要职责权限：（一）对以下事项进行研讨、论证，并提出建议：1.在充分调查研究和信息收集、科学分析预测和广泛征求意见的基础上研究并提出公司发展目标，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；2.对《公司章程》规定须经董事会批准的年度投资及融资计划进行研究并提出建议；3.发行股份等权益融资、重大资产重组以 | 第九条战略委员会的主要职责权限：（一）对以下事项进行研讨、论证，并提出建议：1.在充分调查研究和信息收集、科学分析预测和广泛征求意见的基础上研究并提出公司发展目标，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；2.对《公司章程》规定须经董事会批准的年度投资及融资计划进行研究并提出建议； |
