金隅冀东：公司董事会2025年度工作报告

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会2025年度工作报告2025年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，始终以维护全体股东及公司整体利益为核心，切实履行忠实勤勉职责，审慎科学决策重大事项，认真落实股东大会决议，持续完善公司法人治理结构，不断提高董事会决策效能，保障了公司规范运营及稳健发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况

（一）总体经营情况2025年，公司销售水泥和熟料共计8,345万吨，同比降低1.12%；实现营业收入245.01亿元，同比降低3.11%，实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，较去年（-9.91亿元）增长122.07%。

（二）重点完成的工作2025年，面对市场需求持续收缩、水泥价格震荡走低等多重困难挑战，公司在董事会的领导下，统筹推进“保效益、优布局、稳增长”各项任务，经营业绩实现扭亏为盈，高质量发展取得了来之不易的成绩：

1.公司深化市场建设，以价值营销稳固效益压舱石公司深化统一大市场建设，强化区域联动和产业链协同，系统优化资源配置，市场竞争力显著增强；坚持以客户需求为导向拓展高附加值产品，聚焦特种工程、高性能建材等特殊场景，不断提升产品竞争力；发挥大企业引领作用，维护行业生态秩序，增强应对市场波动的韧性。

2.公司强化精益运营，以深度挖潜提升成本竞争力持续深化精益生产管理，推动数智化系统在生产领域深度应用，聚焦燃料结构优化和燃烧效率提升，不断提升成本竞争力；发挥采购源头降本

作用，通过持续优化煤炭集采渠道及配送路线、动态调整设备及备品备件目录等举措，有效降控采购成本；深化资金费用精细管控，多元化拓展融资渠道，持续优化融资结构，降低融资成本。

3.公司加速低碳转型与数智赋能，以绿色发展厚植竞争优势、以数字技术驱动产业升级

低碳转型方面，系统构建碳管理体系，推动57家子公司纳入全国碳市场并完成履约闭环，按时清缴碳配额，闻喜公司获评中国工业碳达峰“领跑者”。在统筹短期降本与长期降碳关系的基础上，环保产业规模持续拓展，清洁能源布局加速落地，新增光伏并网22.77MWp、储能42MWh，绿电应用比例不断提高。数智赋能方面，释放数据要素价值，构建覆盖区域对标、产供销协同联动的数据体系，成功落地北京市属国企首笔人工智能数据集场内交易，实现数据资产市场化运营重要突破。

4.公司加速战略并购与资源整合，巩固提升行业领先地位

公司积极把握行业深度调整期机遇，围绕核心区域市场，有序推进战略性并购重组，通过收购恒威水泥及其关联企业、双鸭山新时代等项目，实现规模与协同效应有效扩张，不仅有力提升东北区域市场影响力，上述新并购企业也均取得良好投资回报。报告期内，完成多家企业的产能置换工作，盘活利用低效产能，实现优势地区或企业的优势高效产能进一步增长，提升市场竞争力；持续增强资源储备能力，新增矿山资源储量约4亿吨；强化产业链延伸，新增1,350万吨骨料产能，精准布局商混产业，报告期内新增混凝土（含租赁）产能180万立方米，2026年3月收购混凝土集团股权，混凝土产能增加600%以上，显示了公司延伸和强化水泥+产业链的战略决心以及掌握主要产品终端市场巩固竞争优势的战略远见。积极探索新型建材领域，新增砂浆产能95万吨，发掘消费建材新增长空间。

5.公司聚焦新材料产业培育，构筑差异化竞争新优势

坚持创新驱动与市场导向并重，加速新产品、新材料的研发攻关与产业化应用，完善新材料产品图谱，涵盖普通水泥定制化产品、特种及功能性水泥、新型胶凝材料等。成功研发风电塔筒、灌浆专用水泥等13款特种与定制化水泥，矿用充填水泥、固废基充填材料等有效解决行业痛点。新材料、新产品种类不断增加，拓展新材料应用场景，推动磷酸镁胶凝材料、硫铝酸盐水泥、流态固化土等新材料实现规模化应用。新材料产品年收入占营业收入比重不断提高，特种水泥销量同比提高40%，定制化水泥销量提高120%，高附加值产品矩阵不断丰富，正逐步成为公司转型升级与价值创造的重要增长极。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会组成及变化情况截至2025年底，公司第十届董事会由9名董事组成，其中职工董事1名、独立董事3名，独立董事占比三分之一，符合监管要求及《公司章程》规定。2025年内，董事会依据法律法规及《公司章程》完成7人次董事调整，人员结构持续优化，专业背景覆盖战略管理、财务审计、法律合规、产业技术等领域，履职能力进一步增强。

（二）会议召开情况

1.董事会会议召开情况2025年度，董事会共召开13次会议，审议议案67项，包含公司定期报告、对外提供担保、收购股权、实施限制性股票激励计划、聘任高级管理人员、投融资计划等事项。在决策过程中，董事会充分发挥各专门委员会及独立董事的专业职能与监督作用，对重大事项进行深入研究、审慎论证，为董事会科学决策提供坚实保障，进一步提升公司治理与规范运作水平。

2.股东会的组织、召开情况2025年度，公司董事会召集并组织了5次股东会，审议通过29项议案，采用了现场与网络投票相结合的方式切实保障中小投资者的参与权和

监督权。公司董事会严格按照股东会决议及授权范围，忠实、高效执行各项决议，确保相关决议全面落实到位。

2025年度，公司股东会的召开情况具体如下：